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??? ?2016年3月24日上午，海螺創(chuàng)業(yè)一屆八次董事會(huì)會(huì)議在海螺國際會(huì)議中心518會(huì)議室召開。海螺創(chuàng)業(yè)董事長郭景彬主持會(huì)議，獨(dú)立非執(zhí)行董事陳志安、陳繼榮、劉志華，執(zhí)行董事、總經(jīng)理紀(jì)勤應(yīng)，非執(zhí)行董事章明靜，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李劍，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李大明參加會(huì)議，副總經(jīng)理汪學(xué)森、董事會(huì)秘書疏茂、財(cái)務(wù)部副部長陳興強(qiáng)、審計(jì)部部長助理國鵬宵等列席了會(huì)議。
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??? 本次董事會(huì)審議并通過了公司二○一五年經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤分配預(yù)案、二○一五年業(yè)績(jī)公告及年度報(bào)告、內(nèi)部監(jiān)控報(bào)告、二○一五年總經(jīng)理報(bào)告等項(xiàng)議案。
??? 董事會(huì)前，還分別召開了審核委員會(huì)、薪酬及提名委員會(huì)等董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，審議并通過相關(guān)事項(xiàng)。董事會(huì)上，陳志安、劉志華分別匯報(bào)了審核委員會(huì)、薪酬及提名委員會(huì)召開情況。
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陳志安匯報(bào)審核委員會(huì)召開情況
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?劉志華匯報(bào)薪酬及提名委員會(huì)召開情況
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??? 公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理紀(jì)勤應(yīng)做總經(jīng)理工作報(bào)告，匯報(bào)了公司二○一五年運(yùn)營情況及開展的主要工作、二○一六年的經(jīng)營目標(biāo)及管理工作思路。
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???? 2015年，公司上下精誠團(tuán)結(jié)、奮發(fā)進(jìn)取，采取積極有效的措施應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的態(tài)勢(shì)，在穩(wěn)步發(fā)展節(jié)能業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力拓展環(huán)保業(yè)務(wù)，持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理，公司主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)健康穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。發(fā)電項(xiàng)目全年取得訂單14套，其中海外項(xiàng)目5套；立磨全年生產(chǎn)9套，銷售10套。同時(shí)大力推廣垃圾處理項(xiàng)目，目前已累計(jì)簽約項(xiàng)目32個(gè)，其中已建成15個(gè)，在建項(xiàng)目8個(gè)，報(bào)批待建項(xiàng)目9個(gè)。安徽金寨爐排爐垃圾發(fā)電項(xiàng)目1月11日正式投產(chǎn)運(yùn)行，為后續(xù)項(xiàng)目提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。年內(nèi)還成功簽約云南硯山爐排爐垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。通過增資控股西安堯柏環(huán)保公司60%的股份，使堯柏環(huán)保成為公司固廢、危廢處理項(xiàng)目的發(fā)展平臺(tái)。截止目前，公司還儲(chǔ)備了近20余個(gè)有簽約意向項(xiàng)目載體。新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷指標(biāo)、客戶數(shù)量環(huán)比都有所增長，專業(yè)管理體系逐步建立并日益完善，正進(jìn)入健康發(fā)展的軌道。
??? 會(huì)上，與會(huì)各位董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行充分討論，并結(jié)合公司具體情況提出合理化建議和要求。
??? 郭景彬董事長代表公司向各位董事表示衷心的感謝，并對(duì)會(huì)議進(jìn)行了總結(jié)。
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??? 他指出，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也是未來著力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，特別是環(huán)保未來市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆９窘?jīng)營的“水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、水泥窯處理工業(yè)固廢和危廢、爐排爐垃圾焚燒發(fā)電”都是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的環(huán)保項(xiàng)目，一年來取得的優(yōu)秀業(yè)績(jī)十分不易，董事會(huì)比較滿意。
??? 他號(hào)召大家要統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)緊迫感，“踮起腳尖向上跳”，圍繞“年度目標(biāo)任務(wù)”加快推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作。要認(rèn)真總結(jié)2015年項(xiàng)目拓展工作經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮金寨爐排爐項(xiàng)目引領(lǐng)示范作用，加大環(huán)保項(xiàng)目推介，力爭(zhēng)完成年度簽約項(xiàng)目15個(gè)；同時(shí)，圍繞新材料產(chǎn)銷目標(biāo)，自我加壓，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升工藝質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品宣傳，多渠道培育客戶群體，確保新材料板塊實(shí)現(xiàn)效益并逐年遞增。
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